有人被骗6000万！加拿大移民骗局又有新招数
编辑：金乐移民公司 时间：2021-04-28
加拿大一名华裔女子为了推广生意，对客户谎称只要购买加拿大公司的股票就能移民。
加拿大一名华裔女子为了推广生意，对客户谎称只要购买加拿大公司的股票就能移民。20多名中国人信以为真，踊跃购买她推荐的几支股票，3年花掉了1200万加元（合6000万人民币），但他们的移民申请最终却惨遭拒绝。
根据加拿大中文媒体的报道，这名女子名叫高海燕（音译），英文名叫Haiyan (Helen) Gao Jordan。此人住在安省的多伦多地区，早在1990s年代就创建了泰康加国际有限公司（Techocan International Co. Ltd.）并担任总裁。根据该公司官网的介绍，公司主要业务是移民中介，具体项目包括联邦技术移民、安省提名投资移民、萨省卑诗省提名移民、留学探亲、商务考察等。
开公司的同时，高海燕也通过考试，从安省证监会（Ontario Securities Commission）获取了证券交易代表（dealing representative）的资格，交易证券类型是加拿大奖学金项目（Canadian Scholarship Trust Plan）。
2011年，为了推广公司的安省省提名移民项目（Ontario Immigrant Nominee Program﹐简称OINP），高海燕对客户声称，只要购买加拿大公司的股票，就能以省提名投资移民的身份获取加拿大永居身份。
2011年7月至2014年12月，高海燕在中国和安省与多名潜在申请人见面，向他们提供四家加拿大公司的宣传材料，并鼓励大家购买这些公司的股票。四家公司分别是安省医疗公司（DCL Healthcare Properties Inc.）、安省咖啡馆连锁公司（MMCafé Franchise Inc.，简称MMCF）、安省媒体公司（Cultrualite Media Inc.）和多伦多咖啡馆公司（Cafe Enterprise Toronto Inc.，简称CET）。
在将近3年半的时间里，有27名中国申请人相信了她的说辞，并积极购买这些公司的股票。据悉，高海燕帮四家公司卖出的股票总额高达1200万加元。
27名申请人同时也递交了移民申请。但经过几年的审理之后，其中26人的申请被安省移民厅拒绝，另一人的申请至今没有结果。根据加拿大移民厅的说法，拒签的原因是，这些申请人没有主动参与投资项目的管理，而这不符合安省省提名移民项目的法律规定。
根据安省移民厅的网站，OINP移民项目分为 “个人” （Entrepreneur）和 “公司”（Corporate） 两种。两种方式都要求申请人在安省投资一定金额的生意，并雇佣一定数量的当地人。此外，对所投资生意也有具体要求，包括生意的目的是通过提供商品或者服务创造利润、主要收入必须来源于经营活动而非被动收益等。而这些中国申请人只购买股票，却没有参与公司的经营，所获收益属于被动收益。
在推广“买股票就移民”的项目时，高海燕曾承诺，如果移民申请被拒，部分股票可以退回。共有16名申请人购买了DCL医疗公司的股票。目前，DCL公司已向6名投资者退还了90万元，但还有10名申请人没收到退款。
移民生意涉嫌欺诈的同时，高海燕的股票销售生意也因违反《证券法》，被知情人士举报到了安省证监会。
证监会经过调查后决定，四家涉案公司在没有注册的前提下出售股票，损害了投资者的利益，也损害了安省资本市场的诚信。高海燕本人也在没有销售股票资格的情况下销售股票，也违反了证券法。
经过几年漫长的调查、听证和协商，2017年4月下旬，安省证监会与主要涉案人员签订了和解协议书，主要涉案人员都得到一定程度的惩罚。其中，安省咖啡馆连锁公司的总裁Marianne Godwin和Dave Craig被要求立即辞去总裁一职，将来也不能担任管理职务，此外两人分别被罚款1000加元。
在这之前的3月份，安省证监会宣布了对高海燕的裁决，规定她5年内不得在安省从事任何类型的证券交易。
但《和解协议书》并没有说明27名受害的中国投资人会得到什么样的赔偿。而他们的加拿大移民梦，也在折腾数年并耗资1200万加元之后无情破碎了。
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