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澳洲移民局如何审查签证申请人的“资金来源”?

编辑:金乐移民 时间:2017-01-17
实际上资金来源需要证明的原因就是澳洲移民局要确认申请人的资金是否通过“合法渠道”(LegallyRequired)取得。
 
      一提起“投资移民”或“商业移民”,申请人总是对满足公司营业额的要求信心满满,对满足个人净资产的要求信心满满,对证明经商历史及能力的要求信心满满。但是,对于如何证明资金来源(Sourceof funds),许多申请人就觉着事情不好办。可以说“成功证明资金来源”是“投资移民”或“商业移民”成功的核心。
 
 
      根据澳洲移民局公布的“500万投资移民”的数据,2015年初,在正式提交签证申请的1,357 份中,517 份签证获批,108 份申请被拒、及144 份申请被撤回。主要原因是:申请人无法解释或拒绝提供资金来源证明或提供虚假文件,这两项加起来的比率为19%。
 
1“资金来源”的含义
 
 
 
 
       首先,澳洲移民局要确认申请人的资金是否通过“合法渠道”(LegallyRequired)取得,另一方面,即便是通过合法渠道取得的,该资金有没有别的“法律义务”(Unencumbered),以后会不会因为该法律义务,进入澳洲的资金,又得“吐出来”或“被拿走”。
       比如,一位申请人投资了500万澳元到澳洲,签证也顺之获得了批准。结果没有两天,被海外政府指控贪污、受贿,要把钱追回,那对于澳洲这样一个民主国家来说,是极大的耻辱。正所谓“君子爱财,取之有道”。澳洲的移民局,必须在发签证前,确定两件事:一、合法取得;二,没有债务。
 
2.如何证明“资金来源”
       一般来说,申请人可以用以下途径来证明资金来源:
商业收入
      提供在生意中的所有权,生意业绩及利润分配的证明,比如提供公司注册证明、股东注册证明、公司财务报告、公司纳税证明等;
 
投资收入
      提供公司投资活动及绩效证明,比如证券交易所的投资报告、房产买卖合同、租赁合同、投产产品合同等;
 
馈赠或继承的资产
      提供经法定鉴证过的馈赠、遗嘱及其他证明,来证明礼物馈赠者是如何将资产积累起来的;
     
历史财富
       如果官方可经过第三方验证的证明材料无法取得,出示银行记录,能显示出该资金是经过一个相当长的时间累积起来的;
 
 澳洲资产
       也许要证明该资产的来源及累积过程,特别是“历史财富的累积”,这是所有商人、企业家、投资家都需要用到的证明。大家都知道,罗马不是一天就能建成的,哪一位成功的商人、企业家、投资家的资金也不是一天两天就能达到一个可观的数字的,因此,积累是一个相对较长的过程。而往往积累又不是简简单单把资金放在银行里边,做定期存款赚取利息那么简单。
 
3.申请人的误区
(1)亲友馈赠 
       许多申请人,一说不清楚来源就想到馈赠,但事实上,亲友馈赠不是说赠就赠的,需要出具证明,让签证官看到赠予的过程。如果仅凭亲友之间的一纸私人合同,移民局是不会予以承认的。
 
(2)国情借口
       许多申请人,在说不清来源时,会用的第二条理由,就是大谈ZG国情了,都是这样子的,普遍是这个样子的。如果都交了,还怎么赚钱啊?要知道,这样的回答,不仅于事无补,还会为您的申请减分。
 
(3)迷信承诺 
       实际上资金来源的证明问题,就是要澳洲移民局的签证官相信,比如,第一桶金是怎么来的?如何积累的?到什么阶段成长为什么样的规模?中间发生了什么变化?后来又以什么样的形式,转变成了什么样的资产?该资产后来又是如何增值扩张的?等等,既给签证官看到累积的过程,又能展现它成长的规模,因而能合理地匡算出,我们所需支撑的资金规模。有许多在资金来源的解释上有问题的客人,盲目相信一些大公司的承诺,以为公司大,名气大,移民局看名气,可以放松对有关法规的要求。事实上,谁的名气也没有用,再大的公司,如果不能提供资金来源的合理解释,照样要被拒签。
 
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