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有人被骗6000万!加拿大移民骗局又有新招数

编辑:金乐移民 时间:2017-05-10
加拿大一名华裔女子为了推广生意,对客户谎称只要购买加拿大公司的股票就能移民。
 
       加拿大一名华裔女子为了推广生意,对客户谎称只要购买加拿大公司的股票就能移民。20多名中国人信以为真,踊跃购买她推荐的几支股票,3年花掉了1200万加元(合6000万人民币),但他们的移民申请最终却惨遭拒绝。
 
 
       根据加拿大中文媒体的报道,这名女子名叫高海燕(音译),英文名叫Haiyan (Helen) Gao Jordan。此人住在安省的多伦多地区,早在1990s年代就创建了泰康加国际有限公司(Techocan International Co. Ltd.)并担任总裁。根据该公司官网的介绍,公司主要业务是移民中介,具体项目包括联邦技术移民、安省提名投资移民、萨省卑诗省提名移民、留学探亲、商务考察等。
 
       开公司的同时,高海燕也通过考试,从安省证监会(Ontario Securities Commission)获取了证券交易代表(dealing representative)的资格,交易证券类型是加拿大奖学金项目(Canadian Scholarship Trust Plan)。
 
       2011年,为了推广公司的安省省提名移民项目(Ontario Immigrant Nominee Program﹐简称OINP),高海燕对客户声称,只要购买加拿大公司的股票,就能以省提名投资移民的身份获取加拿大永居身份。
 
       2011年7月至2014年12月,高海燕在中国和安省与多名潜在申请人见面,向他们提供四家加拿大公司的宣传材料,并鼓励大家购买这些公司的股票。四家公司分别是安省医疗公司(DCL Healthcare Properties Inc.)、安省咖啡馆连锁公司(MMCafé Franchise Inc.,简称MMCF)、安省媒体公司(Cultrualite Media Inc.)和多伦多咖啡馆公司(Cafe Enterprise Toronto Inc.,简称CET)。
 
       在将近3年半的时间里,有27名中国申请人相信了她的说辞,并积极购买这些公司的股票。据悉,高海燕帮四家公司卖出的股票总额高达1200万加元。
 
       27名申请人同时也递交了移民申请。但经过几年的审理之后,其中26人的申请被安省移民厅拒绝,另一人的申请至今没有结果。根据加拿大移民厅的说法,拒签的原因是,这些申请人没有主动参与投资项目的管理,而这不符合安省省提名移民项目的法律规定。
 
       根据安省移民厅的网站,OINP移民项目分为 “个人” (Entrepreneur)和 “公司”(Corporate) 两种。两种方式都要求申请人在安省投资一定金额的生意,并雇佣一定数量的当地人。此外,对所投资生意也有具体要求,包括生意的目的是通过提供商品或者服务创造利润、主要收入必须来源于经营活动而非被动收益等。而这些中国申请人只购买股票,却没有参与公司的经营,所获收益属于被动收益。
 
       在推广“买股票就移民”的项目时,高海燕曾承诺,如果移民申请被拒,部分股票可以退回。共有16名申请人购买了DCL医疗公司的股票。目前,DCL公司已向6名投资者退还了90万元,但还有10名申请人没收到退款。
 
       移民生意涉嫌欺诈的同时,高海燕的股票销售生意也因违反《证券法》,被知情人士举报到了安省证监会。
 
       证监会经过调查后决定,四家涉案公司在没有注册的前提下出售股票,损害了投资者的利益,也损害了安省资本市场的诚信。高海燕本人也在没有销售股票资格的情况下销售股票,也违反了证券法。
 
       经过几年漫长的调查、听证和协商,2017年4月下旬,安省证监会与主要涉案人员签订了和解协议书,主要涉案人员都得到一定程度的惩罚。其中,安省咖啡馆连锁公司的总裁Marianne Godwin和Dave Craig被要求立即辞去总裁一职,将来也不能担任管理职务,此外两人分别被罚款1000加元。
 
       在这之前的3月份,安省证监会宣布了对高海燕的裁决,规定她5年内不得在安省从事任何类型的证券交易。
 
       但《和解协议书》并没有说明27名受害的中国投资人会得到什么样的赔偿。而他们的加拿大移民梦,也在折腾数年并耗资1200万加元之后无情破碎了。
 
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